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新加坡金管局新推數字平臺,幫助金融機構共享可疑交易信息

2023年5月9日,新加坡工部兼文化、社區及青年部政務部長陳圣輝在國會宣布,新加坡金融管理局(MAS)計劃從2024年下半年起分階段推出一個數字平臺,讓金融機構互相共享可疑非法交易的相關信息,合作打擊金融犯罪。在第一階段,星展銀行、華僑銀行、大華銀行、渣打銀行、花旗銀行和匯豐銀行等六家新加坡銀行將率先使用“洗黑錢和恐怖主義融資資料共享平臺”(Collaborative Sharing of ML/TF Information & Cases,簡稱COSMIC)。平臺主要用于防止濫用空殼公司、利用貿易洗黑錢(trade-based money laundering)以及大規模殺傷性武器擴散融資(proliferation financing)這三大金融犯罪風險。

本文系未央網專欄作者:小未 發表,內容屬作者個人觀點,不代表網站觀點,未經許可嚴禁轉載,違者必究!


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